Страница новости
Против биржи Binance подали иск за содействие в отмывании более $9 млн 15 сент. 2020, 11:55:03
Против биржи Binance подали иск за содействие в отмывании более $9 млн

Японская криптовалютная компания Fisco обвинила биржу Binance в предоставлении своих сервисов для отмывания денег через криптовалюты на сумму более $9 млн.

В понедельник, 14 сентября, Fisco подала иск в США. Биржа утверждает, что «слабые» процедуры «Знай своего клиента» (KYC) Binance позволили киберпреступникам конвертировать украденную криптовалюту с биржи Zaif в другую криптовалюту или фиат. Fisco является владельцем Zaif, которая была взломана в сентябре 2018 года. Тогда биржа потеряла около $60 млн в криптовалюте.

Fisco, ссылаясь на данные блокчейн-анализа, утверждает, что «воры, взломавшие Zaif, отмыли 1 451.7 биткоинов через Binance». На тот момент отмытые биткоины оценивались в $9.4 млн (сегодня это более $15 млн).

По словам Fisco, протоколы KYC/AML Binance «шокирующе слабые и не соответствуют стандартам индустрии».

Сотрудники Zaif связались с Binance вскоре после взлома и попросили заморозить аккаунты, которые связаны с украденным биткоинами, но «Binance намеренно или по небрежности не смогла прервать процесс отмывания денег, когда это было возможно».

Теперь Zaif требует от Binance выплаты более $9 млн и «справедливой компенсации за время и деньги, которые были потрачены на поиски собственности».

Источник: CoinSpot

Комментарии

Нет комментариев.

Популярное

Вилли Ву указал на фактор, который ослабит зависимость биткоина от S&P 500
Аудиторская компания EY представила решение для анализа криптовалютных транзакций
Биржа Binance представила свой DeFi-проект Venus Protocol
Биткоин-фонд Bitwise привлек $9 млн на фоне растущих опасений по поводу инфляции
Майк Новограц считает, что биткоин удобнее золота

Читайте также

Еще один телеведущий считает, что интерес к биткоину будет усиливаться

Еще один телеведущий считает, что интерес к биткоину будет усиливаться

15 сент. 2020, 11:25:06

Chainalysis: Даркнет-маркетплейс стал шестым по величине криптосервисом в Восточной Европе

Chainalysis: Даркнет-маркетплейс стал шестым по величине криптосервисом в Восточной Европе

15 сент. 2020, 11:25:04

SEC Нигерии квалифицировал криптовалюты как ценные бумаги

SEC Нигерии квалифицировал криптовалюты как ценные бумаги

15 сент. 2020, 10:25:06

Как получить прибыль, когда вы купили биткоин по высоким ценам?

Как получить прибыль, когда вы купили биткоин по высоким ценам?

15 сент. 2020, 10:25:04

Прогноз: токен Binance Coin не удержится на завоеванных позициях

Прогноз: токен Binance Coin не удержится на завоеванных позициях

15 сент. 2020, 09:55:03