Страница новости
Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком 17 окт. 2020, 13:25:03
Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком

В среду, 14 октября, в суд Северного округа Калифорнии житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против биржи криптодеривативов BitMEX. Он утверждает, что HDR Global Trading Limited, материнская компания BitMEX, и основатели биржи Артур Хейс, Бен Дело и Сэмюэл Рид, заработали «миллиарды долларов» незаконной прибыли. Об этом сообщает The Block.

В 188-страничном иске утверждается, что ответчики не придерживались правил по борьбе с отмыванием денег и принципа «Знай своего клиента» (KYC). Биржа принимала «любые суммы без каких-либо вопросов». Из-за этого услугами платформы пользовались «хакеры, контрабандисты, наркоторговцы и лица, которые занимались отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов».

Также утверждается, что «BitMEX напрямую участвует в манипулировании рынком и отмывании денег». Истец описывает пример такого манипулирования рынком:

«Лицо, занимающееся отмыванием денег (ответчики), открывает аккаукнт на BitMEX и один или несколько вспомогательных аккаунтов на биржах, которые BitMEX использует для расчета своей индексной цены (Coinbase Pro, Kraken и BitStamp). Затем ответчики открывают позицию с большим плечом на BitMEX и тут же выставляют рыночные ордера со вспомогательного аккаунта с максимальным проскальзыванием, чтобы изменить индексную цену в выгодном для себя направлении».

Долгов утверждает, что действия биржи нанесли ему «значительный ущерб».

Павел Погодин из Consensus Law, адвокат истца, в комментарии для The Block сказал: «Мы требуем компенсации ущерба, сумма которого будет установлена в суде, и $50 млн в качестве штрафа».

1 октября Минюст США и CFTC подали против BitMEX два иска. CFTC обвинила биржу в управлении незарегистрированной торговой платформой, нарушении правил борьбы с отмыванием денег и принципа «Знай своего клиента». Министерство юстиции возбудило уголовное дело за нарушение закона США о банковской тайне. В отдельном иске, поданном в мае, компания BMA LLC обвинила BitMEX в отмывании денег и манипулировании рынком.

Источник: CoinSpot

Комментарии

Нет комментариев.

Популярное

Первую регулируемую криптобиржу запустят в Казахстане в январе 2021 года
Бывший топ-менеджер Gemini станет новым CЕО биржи Bitstamp
Власти Абхазии обязали майнеров становиться ипэшниками
Пенсионер захотел стать криптотрейдером, но в итоге оказался жертвой мошенников
Биржа Deribit введет обязательную верификацию пользователей

Читайте также

10 000 биткоинов покинули биржу OKEx до введения моратория на вывод средств

10 000 биткоинов покинули биржу OKEx до введения моратория на вывод средств

17 окт. 2020, 11:25:02

Компания Grayscale отчиталась об увеличении инвестиций в эфир

Компания Grayscale отчиталась об увеличении инвестиций в эфир

17 окт. 2020, 10:25:03

Представители биржи OKEx отреагировали на слухи о нарушении законодательства

Представители биржи OKEx отреагировали на слухи о нарушении законодательства

17 окт. 2020, 08:25:02

Замглавы Банка Канады: Каждый ЦБ должен быть готов к запуску своего токена

Замглавы Банка Канады: Каждый ЦБ должен быть готов к запуску своего токена

16 окт. 2020, 18:25:03

Финдепартамент Нью-Йорка положительно оценил реакцию крипткомпаний на июльский взлом Twitter

Финдепартамент Нью-Йорка положительно оценил реакцию крипткомпаний на июльский взлом Twitter

16 окт. 2020, 17:25:03