Страница новости
Ещё один продавец Silk Road признан виновным в отмывании денег 8 нояб. 2019, 15:25:08
Ещё один продавец Silk Road признан виновным в отмывании денег

Известный тёмный рынок Silk Road был удобной площадкой для наркоманов и сомнительных дельцов, где стороны могли использовать биткоины для своих операций.

Silk Road был закрыт в 2013 году после ареста организатора этой площадки, Росса Ульбрихта. Однако, оказалось, что некий Хью Брайан Хейни также был причастен к работе этого печально известного рынка.

В начале 2018 года Хейни признали виновным в отмывании почти $20 млн. с использованием биткоинов. Хейни был одним из продавцов, использующих Silk Road для нелегальной торговли наркотиками и другими запрещёнными вещами; он также имел отношение к группе наркоторговцев Pharmville. Хейни получил почти 4000 BTC с кошельков, которые были связаны с Silk Road до февраля 2012 года.

Властям удалось отследить Хейни в 2018 году, когда он, наконец, решил ликвидировать свои биткоины. Биржа заморозила его аккаунт, и началось расследование, в результате которого в июле 2019 года Хейни арестовали.

Хейни пытался заявить, что биткоины были намайнены, однако следователи указали ему на связь биткоинов с Silk Road. Позже Хейни заключил со следствием сделку о признании вины, и приговор ему будет вынесен в феврале 2020 года.

Источник: CoinSpot

Комментарии

Нет комментариев.

Популярное

Похитители бельгийского подростка требуют $300 000 в биткоинах
Биржа Bitfinex планирует запустить свой рынок прогнозов в 2020 году
Три ICO-проекта не смогли выполнить требования SEC из-за нехватки денег
Страница Binance в китайской соцсети Weibo была заблокирована «в связи с нарушением закона»
Гендиректор Distributed Lab рассказал, когда биткоин упадет до нуля

Читайте также

Макровзгляд Рэя Далио: Мир сошел с ума — «печатный станок» угрожает мировым резервным валютам

Макровзгляд Рэя Далио: Мир сошел с ума — «печатный станок» угрожает мировым резервным валютам

8 нояб. 2019, 13:55:06

Исследование: Азиатские биржи лидируют по объемам торговли биткоином

Исследование: Азиатские биржи лидируют по объемам торговли биткоином

8 нояб. 2019, 13:55:04

Сотрудник CBI в Индии вымогал $700 000 у биткоин-трейдера

Сотрудник CBI в Индии вымогал $700 000 у биткоин-трейдера

8 нояб. 2019, 13:25:03

Пользователи ответили на вопрос: «Что будет с биткоином, если обвалится Tether?»

Пользователи ответили на вопрос: «Что будет с биткоином, если обвалится Tether?»

8 нояб. 2019, 11:55:04

Почему не стоит пользоваться браузерными кошельками — объясняет разработчик Bitcoin Core

Почему не стоит пользоваться браузерными кошельками — объясняет разработчик Bitcoin Core

8 нояб. 2019, 11:25:03