Страница новости
Deutsche Bank обязали выплатить €15 млн за отмывание денег 9 дек. 2019, 14:25:03
Deutsche Bank обязали выплатить €15 млн за отмывание денег

Регуляторы и традиционные финансовые учреждения часто призывают держаться подальше от биткоина и криптовалют, говоря, что они являются инструментом для отмывания денег.

Однако на деле чаще всего не биткоины и криптовалюты, а именно традиционные финансовые учреждения оказываются замешанными в отмывании денег.

Недавно Deutsche Bank объявил о том, что согласен на выплату €15 млн. ($16,6 млн.) для урегулирования обвинений в отмывании денег.

Оказалось, что правоохранительные органы Германии уличили Deutsche Bank в том, что он систематически пропускал подозрительные транзакции с согласия двух управляющих директоров банка, и эти средства переводились на оффшорные счета с 2013 по 2018 год.

Хотя Deutsche Bank и объявил о том, что расследование прекращено «из-за отсутствия достаточных оснований», обвинители потребовали назначения штрафа в размере €5 млн. за подобные упущения. Кроме того, банк должен выплатить в бюджет страны €10 млн., которые прокуроры рассматривают как возможную финансовую выгоду, полученную от незаконных сделок.

Таким образом, противники биткоина упускают из виду тот факт, что в руках традиционной финансовой системы сосредоточено ещё больше возможностей для отмывания грязных денег.

Ранее президент США Дональд Трамп, выражая своё отношение к биткоинам, заявил, что «нерегулируемые криптовалютные активы могут способствовать незаконной деятельности». Однако биткоин-максималист и кандидат в президенты США Джон Макафи ответил ему тогда, что «нынешняя мировая наркоторговля в $200 млрд. как раз оценивается в долларах США и оплачивается ими же».

Источник: CoinSpot

Комментарии

Нет комментариев.

Популярное

Как ФРС США снижает покупательную способность доллара и делает каждого из нас беднее?
В мире стремительными темпами растет спрос на блокчейн-специалистов
Выход мелких майнеров из добычи биткоина ослабляет давление на рынок
Криптомир за неделю: Судьба TON и криптовалютные «песочницы» в России

Читайте также

Форк Istanbul не помог эфиру улучшить позиции на рынке

Форк Istanbul не помог эфиру улучшить позиции на рынке

9 дек. 2019, 13:55:03

Китай начнёт тестирование собственной криптовалюты в партнёрстве с Huawei и государственными банками

Китай начнёт тестирование собственной криптовалюты в партнёрстве с Huawei и государственными банками

9 дек. 2019, 12:25:03

В следующем году в США откроется ещё один крупный майнинг-центр

В следующем году в США откроется ещё один крупный майнинг-центр

9 дек. 2019, 11:55:04

Питер Брандт обрисовал «бычий» и «медвежий» сценарии для биткоина

Питер Брандт обрисовал «бычий» и «медвежий» сценарии для биткоина

9 дек. 2019, 10:55:02

Власти Южной Кореи хотят обложить налогом доходы от продажи криптовалюты

Власти Южной Кореи хотят обложить налогом доходы от продажи криптовалюты

9 дек. 2019, 10:25:03