Страница новости
Новозеландца обвиняют в отмывании денег через покупку криптовалют и Lamborghini 15 окт. 2020, 17:25:05
Новозеландца обвиняют в отмывании денег через покупку криптовалют и Lamborghini

40-летний мужчина из Окленда (Новая Зеландия) обвиняется в отмывании денег через покупки криптовалют и дорогих автомобилей. Об этом сообщает NZHerald.

Человеку, имя которого временно не разглашается, предъявлено 30 обвинений. Утверждается, что он получал новозеландские доллары (NZD) для покупки криптовалют «в рамках транзакций, которые связаны с отмыванием денег». Также он отмывал средства через покупки дорогих автомобилей ― Lamborghini за 421 000 NZD ($279 687) и Mercedes G63 за 288 888 NZD ($191 919).

1.7 млн NZD ($1.12 млн), как утверждается, были использованы для отмывания денег через покупку недвижимости в Окленде.

Обвинения были выдвинуты после операции по изъятию активов с участием нескольких подразделений полиции. В рамках операции было изъято семь автомобилей класса люкс и три объекта недвижимости на общую сумму около $3.3 млн NZD ($2.19 млн). Также было арестовано пять человек, которые обвиняются в причастности к схеме отмывания денег.

Источник: CoinSpot

Комментарии

Нет комментариев.

Популярное

Первую регулируемую криптобиржу запустят в Казахстане в январе 2021 года
Бывший топ-менеджер Gemini станет новым CЕО биржи Bitstamp
Пенсионер захотел стать криптотрейдером, но в итоге оказался жертвой мошенников
Биржа Deribit введет обязательную верификацию пользователей
Глава Binance: Обвининения против BitMEX стали предупреждением для криптоиндустрии

Читайте также

На одном из предприятий «Норникеля» запустили гигантскую майнинг-ферму

На одном из предприятий «Норникеля» запустили гигантскую майнинг-ферму

15 окт. 2020, 16:25:06

Тон Вейс: $11 000 ― это «идеальное дно» для биткоина

Тон Вейс: $11 000 ― это «идеальное дно» для биткоина

15 окт. 2020, 16:25:04

Обновление Schnorr-Taproot реализовано в коде Bitcoin Core

Обновление Schnorr-Taproot реализовано в коде Bitcoin Core

15 окт. 2020, 15:25:02

Глава Binance: Блокчейн Binance Smart Chain ― это союзник, а не конкурент эфириума

Глава Binance: Блокчейн Binance Smart Chain ― это союзник, а не конкурент эфириума

15 окт. 2020, 14:25:03

Более 50% эфира никуда не перемещалось в течение 12 месяцев

Более 50% эфира никуда не перемещалось в течение 12 месяцев

15 окт. 2020, 13:55:03