Страница новости
ЦБ хочет заставить банки интересоваться криптосделками своих клиентов 17 февр. 2020, 08:55:03
ЦБ хочет заставить банки интересоваться криптосделками своих клиентов

Банк России рассматривает варианты усиления контроля за транзакциями физических и юридических лиц.

Как уточняет агентство РБК, сославшись на источники, регулятор хочет заставить банки интересоваться криптовалютными транзакциями своих клиентов. Если кредитная организация посчитает какую-либо операцию с цифровой валютой подозрительной, то она сможет блокировать счет отправителя средств.

Кроме этого, ЦБ обяжет банки уделить особое внимание контролю за деятельностью компаний, которые предпочитают расплачиваться за транспортные и другие услуги наличными деньгами.

Банки должны будут выявлять тех физических лиц, которые систематически снимают денежные средства, поступающие на их счет от индивидуальных предпринимателей и компаний.

Эксперты считают, что таким образом власти намерены усилить борьбу с теневой занятостью. В первую очередь, это касается российских граждан, которые не имеют никакого официального рабочего места, но получают стабильный доход, предоставляя различные услуги.

Отметим, что еще два года назад поступала информация, что с помощью специальной системы мониторинга российские спецслужбы намерены контролировать перемещение средств в криптовалюте.

Власти мотивируют свое решение тем, что цифровыми активами часто пользуются различные криминальные структуры и террористические организации. Поэтому необходимо выявлять и пресекать подозрительные транзакции с токенами.

Источник: CoinSpot

Комментарии

Нет комментариев.

Популярное

Биткоин обошел компании Intel и Coca Cola по размеру рыночной капитализации
Закрывается криптофонд Neural Capital, который потерял половину средств инвесторов
Лайткоин пытается вернуться в первую пятерку крупнейших криптовалют
Испанский криптостартап 2gether потерял €1.2 млн клиентов
The Economist прорекламировал проект HEX, который многие в криптосообществе считают финансовой пирамидой

Читайте также

Биткоин перешел к обороне: Монета тестирует значения ниже $9800

Биткоин перешел к обороне: Монета тестирует значения ниже $9800

17 февр. 2020, 07:55:04

Чанпен Чжао: Биржам нет смысла заниматься манипуляциями и дампом

Чанпен Чжао: Биржам нет смысла заниматься манипуляциями и дампом

17 февр. 2020, 01:25:03

Почему стоит покупать биткоины по пятницам, а продавать по понедельникам?

Почему стоит покупать биткоины по пятницам, а продавать по понедельникам?

16 февр. 2020, 18:55:03

Криптомир за неделю: Приостановка сети IOTA и шиткоин Джастина Сана

Криптомир за неделю: Приостановка сети IOTA и шиткоин Джастина Сана

16 февр. 2020, 13:55:03

Чилийцы всего за одну неделю совершили биткоин-транзакции на $300 млн

Чилийцы всего за одну неделю совершили биткоин-транзакции на $300 млн

16 февр. 2020, 09:55:03